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[台州城事] 涉案2.2亿,600多人受骗,刑拘38人,这伙骗子终于被一网打尽!

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发表于 2017-5-19 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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      自“打霸拔钉、治乱除患、护航发展”平安温岭2017系列行动开展以来,温岭市公安局迅速行动起来,集中开展打击侵财犯罪行动,经过3个月的奋战,一举摧毁了“2.20”特大通讯网络诈骗团伙,捣毁犯罪窝点2处,刑拘犯罪嫌疑人38名,涉案金额达2.2亿元。
      5月19日下午,温岭市公安局举行新闻通报会,通报了案情。并为“2.20”特大通讯网络诈骗专案组凯旋举行了简短的欢迎仪式。



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      今年2月20日,温岭警方接瞿某(男,51岁,温岭新河人)报案称,2016年7月1日,其在家上网时,被人以提供金融交易指导为由,诱骗其加为好友,在其后聊天过程中被诱导在一虚假境外网站开设原油期货交易帐号,并转入资金进行交易操作,共转入人民币158万元。直至2017年2月20日,瞿某发觉被骗后向公安机关报案,共计被骗人民币158万。


      接到报案后,台州、温岭两级警方高度重视,马上启动紧急止损机制,但因受骗时间较长,所有资金已被全部转走。
      为尽快破案,温岭市公安局抽调合成侦查大队、泽国派出所、新河派出所、石桥头派出所等四个单位精干民警成立专案组进行立案侦查,并由局党委委员、副局长胡正富任专案组组长,负责统一指挥专案行动。专案组民警接案后立即从资金流、通讯流、网络流三个方向抽丝剥茧,溯源追根。但犯罪嫌疑人反侦查能力极高,专案组侦查屡屡碰壁。
在资金流方面
犯罪嫌疑人将资金从受害人账户通过多家第三方支付公司转入到一家位于吉林的商家账上,再转到多个银行人头账号,导致专案组无法深入追踪,唯一线索的吉林商家账户也经专案组实地调查证实为空头商户。
在通讯流方面
犯罪嫌疑人与受害人之间从无接触碰面,只是通过电话和网络聊天工具联系,并频繁更换联系方式,导致专案组无法在短期内明确具体作案对象和作案地点。
在网络流方面
犯罪嫌疑人将交易软件的服务器设于境外,导致专案组短期内无法查到有价值线索。案件一度陷入僵局。

      但是警方专案组始终不放弃,顶住巨大压力,迎难而上,多次奔赴深圳、嘉兴、宁波等地调查取证,并重新对资金流转过每个账户的每笔流水一一核实。精诚所至、金石为开,经过不懈努力,终于在1000多个账号中,发现了一个账户名为赵某的可疑账号。


      经查,该赵某是贵阳一家金融投资公司的股东,专案组民警立即飞往贵阳,却发现该公司早已搬迁。专案组民警凭借着锲而不舍的毅力,三赴贵阳实地调查,最终查实赵某公司准确位置,位于贵州省贵阳市区的某一写字楼内,并确定对象为一伙公司化运作的诈骗团伙。

      时机已然成熟,为彻底摧毁这一诈骗犯罪团伙,5月15日,在台州市公安局刑侦支队反诈骗中心的大力支持下,温岭警方调集各相关部门警力共68名,前往贵阳进行统一抓捕。


      参战同志风餐露宿,2天仅休息5小时,最终在蹲点守候二十多个小时后,一举捣毁犯罪窝点2处,抓获犯罪嫌疑人38名,当场缴获作案电脑50台、作案百人牛牛50部,扣押银行卡数121张、电话卡50张,冻结账户200余个。




      经初步审查,该犯罪团伙采用公司化运作模式,内部层次分明,雇佣员工以高额资金回报为由,诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易实施诈骗。本案涉及全国各省市被害人600余名,涉案金额约2.2亿元。



      目前,案件正在进一步调查中。


来源:台州公安

该用户从未签到

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发表于 2017-5-25 20:23 | 只看该作者
希望每笔通讯投资诈骗都像以上公安锲而不舍,追查到底。

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